وی با اشاره به اینکه بانک مذکور، خصوصی است یادآور شد: ظاهراً این پول برای واریز شدن به حسابی در اختیار یک صراف و واسطه قرار گرفته بود که وجه مذکور به حساب فوق‌الذکر واریز نشده و اثری از صراف و واسطه نیز نیست.
به گفته این مقام آگاه، شواهد نشان می‌دهد واسطه مذکور نیز تبعه خارجی بوده و ایرانی نمی‌باشد.