به گزارش مشرق، سيد شمس الدين حسيني رئيس شوراي عالي مباره با پولشويي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اين سوال که درباره تخلف جرم بولشويي بانک بارسيان چه اقداماتي انجام شده است، گفت: تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.
وزير اقتصاد در اين باره افزود: يکي از اين اقدامات اساسي تشديد نظارت ها و نهادهاي مالي و پولي از سوي دستگاه هاي ذيربط، تکذيب همکاري دستگاه هاي مسئول براي کشف و برخورد با جرم پولشويي است.
وي در خصوص بررسي پرونده تخلفات بانک پارسيان افزود: تاکنون در اين رابطه موارد مشکوکي به قوه قضائيه ارجاع داده شده، همچنين قوه قضائيه به عنوان دستگاه برخورد کننده مسئول برخورد با برونده هاي مشکوک مالي در رابطه با جرم پولشويي است که تاکنون اقدامات موثري را در اين رابطه به مرحله اجرا گذاشته است.
پيش از اين دبیرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.