این پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمد کشکولی و با حضور هیات قضایی رسیدگی شد.

پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده قطوری است که در دور اول رسیدگی به آن در سال گذشته تعدادی از متهمان محکوم شدند.

روز گذشته و در اولین روز برگزاری این دادگاه به اتهامات 6 متهم رسیدگی شد و دادگاه اظهارات این افراد را استماع کرد و در جلسه دوم که امروز برگزار شد، به اتهامات 8 نفر دیگر نیز رسیدگی شد.

تفهیم اتهام به یک زن/ پولشویی یک میلیارد و 785 میلیونی

دادگاه امروز با رسیدگی به پرونده زن جوانی به نام «و-غ» آغاز شد و نماینده دادستان تهران هنگام قرائت کیفرخواست این فرد گفت: این فرد اقدام به پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 785 میلیون تومان کرده است.

وی افزود: این در حالی است که خانم «و-غ» در این پرونده به عنوان معاونت در اختلاس هم متهم شده و برایشان قرار مجرمیت صادر شده است.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی از وی درباره پذیرش اتهاماتش سوال پرسید که وی اتهامات را نپذیرفت و گفت: قبول ندارم.

این فرد در دفاع از خودش مدعی شد من فقط به همراه شوهرم به داخل بانک می‌«فتیم و چک ها را به حسابم میخواباندم و 2 روز بعد آنها را تحویل می گرفتم و به شوهرم میدادم.

وی افزود: من نمیدانستم چک ها متعلق به چه کسی است و در این پرونده هیچ کار خاصی انجام ندادم که مجرمانه باشد.

این زن جوان مدعی شد از شوهر من در این پرونده سوءاستفاده شده است و من هم در این ماجرا بازیچه شدم.

در این لحظه توکلی خطاب به قاضی دادگاه گفت: اظهارات این خانم توجیه قابل قبولی نیست.

مرد جوان خود را قربانی سوءاستفاده برادر زن دایی‌اش دانست

پس از رسیدگی به اتهامات خانم «و-غ» همسر این فرد به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان در دادگاه اتهامات آقای «ع-ن» را شامل پولشویی به مبلغ 829 میلیون و 895 هزار ریال عنوان کرد و گفت: متهم در اختلاس نیز معاونت داشته است.

اما زمانی که متهم در جایگاه قرار گرفت و در مقابل قاضی کشکولی اتهاماتش را قبول نکرد و گفت که پولشویی انجام نداده است.

وی مدعی شد: 5 فقره چک از آقای «ع-خ» گرفته بودم که برادر زن دایی من یعنی آقای «ح-ن» بود و من به آنها اعتماد داشتم.

این فرد ادامه داد: من فقط نقش نقد کننده چک ها را به عهده داشتم و فقط اظهارات خودم را در مرحله قبلی دادگاه قبول دارم.

وی بار دیگر موضوع نسبت فامیلی خود با آقای «ح-ن» را یادآوری کرد و گفت: فکر نمی‌کردم دایی من از خواهرزاده خود سوء استفاده کند.

3 غایب در دادگاه اختلاس/ پای یک بانک خاص در پرونده باز شد

در حالیکه امروز 3 نفر از متهمان بنابر اعلام قاضی، غیبت داشتند و خود را به دادگاه معرفی نکردند، نوبت به «ه-ن» رسید که براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به پولشویی 575 میلیون تومانی شده است.

نماینده دادستان گفت: این فرد در روند وقوع این اختلاس به مبلغ 3 میلیون تومان مال نامشروع تحصیل کرده است.

«ه-ن» در جایگاه متهمان قرار گرفت و مدعی شد من هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.

وی افزود: من وظیفه‌ام فقط نقد کردن چک بود و آن هم در یک شعبه خاص از یک بانک.

متهم در توضیح بیشتر درباره این بانک گفت: آقای «ف» به من گفته بودند که به یک بانک خاص بروم و در همانجا چک ها را نقد کنم تا اینکه در مرتبه اخر از من خواست تا پول‌ها را به حساب خودم بریزم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا خانم «ع-ت» با شما نسبتی داشته و همسر شما هستند؟ که متهم گفت: من با این خانم هیچ ارتباطی ندارم و ایشان را نمی‌شناسم.

وی درباره زمان نقدر کردن اولین چک گفت: من در سال 87 اولین فقره از چک‌ها را نقد کردم.

نماینده دادستان گفت: شما پشت همه چک‌هایی که نقد کرده‌اید آدرس‌های اشتباه قید کرده‌اید در حالی که اگر از نامشروع بودن آن با خبر نبودید دلیلی نداشت که آدرس‌های اشتباه بنویسید.

«ه-ن» گفت: آدرس‌ها هیچ کدام دروغ یا اشتباه نبوده است بلکه آقای «ف» از من خواستند این آدرس‌ها را بنویسم.

قاضی: اظهارات برخی متهمان با عرف اجتماعی متفاوت است

پس از «ه ـ ن» نوبت به اتهامات آقای «م ـ ف» 38 ساله رسید که نماینده دادستان در زمان قرائت کیفرخواست گفت: این فرد به مبلغ یک میلیارد و 745 میلیون ریال پولشویی کرده و 10 میلیون تومان مال نامشروع تحصیل کرده است.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی پرونده مبنی بر پذیرش اتهاماتش گفت: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.

وی در دفاع از خود گفت: آقای «ف» به من گفتند در شهر رشت یک فروشگاه ام‌دی‌اف دارند و من باید بروم آنجا مدیریت این مغازه را به آنجا بگیرم.

متهم تصریح کرد: من به رشت رفتم و هر زمان که به دفتر تهران می‌آمدم تا برخی کارها را هماهنگ کنم آقای «ف» یکسری چک به من می‌داد تا برایش نقد کنم.

وی اضافه کرد: این روند یک سال ادامه داشت تا اینکه به دلیل ورشکستگی آقای «ف» مغازه شهر رشت تعطیل شد و من هم از کار بیکار شدم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما در این مدت حقوق می‌گرفتید متهم پاسخ داد به هیچ عنوان پولی از آقای «ف» دریافت نگرفته‌ام و کرایه مغازه را هم خودم می‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: هم شما و هم برخی دیگر از متهمان اظهاراتی را مطرح می‌کنید که از لحاظ عرف اجتماعی تناقض دارد.

داماد ناخلف پای پدرزنش را به دادگاه باز کرد

در ادامه نوبت به رسیدگی به اتهامات یک مرد 75 ساله رسید. این فرد پدر زن یکی دیگر از متهمان به نام «ف» است که به اتهام معاونت و پولشویی از سوی دادسرای تهران مجرم شناخته شده است.

در بخش‌هایی از کیفرخواست این فرد آمده است نامبرده «م.ب.ح» متهم به پولشویی به مبلغ 737 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 25 میلیون تومان است.

این متهم با حضور در جایگاه متهمان مدعی شد من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم و همه اینها زیر سر دامادم است.

وی مدعی شد: 3 فقره چک از آقای «ف» که دامادم بود گرفتم که در طی سال‌های متوالی بوده و پول‌های ناشی از آن را هم دادم به خود آقای «ف».

این متهم گفت: وقتی چک‌ها را از آقای «ف» می‌گرفتم می‌دیدم که پشت نویسی شده و از من خواستند با مدارک شناسایی خودم فقط آن را به بانک بدهم.

وی ادامه داد: من اصلا از چک و کارهای بانکی اطلاعی ندارم و نمیدونستم دارم چه کاری می‌کنم حتی من در تهران جایی را هم بلد نیستم.

این متهم گفت: من بعد از 4 سال و زمانی که آقای «ف» دامادم شده بود ازش مبلغ 2 میلیون گرفتم.

متهمی که نقد کردن چک‌ها را پذیرفت اما خود را بی‌گناه دانست

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به «م-ق» یکی دیگر از متهمان رسید. این فرد براساس کیفرخواست صادر شده متهم به معاونت در  اختلاس و پولشویی در این پرونده شده بود.

وی براساس حکم دادسرای تهران متهم است به پولشویی به ارزش یک میلیارد و 870 میلیون ان هم از طریق نقد کردن 9 فقره چک و تحصیل مال نامشروع.

این مرد میانسال که آبدارچی شهرداری تهران بوده در مقابل سوال قاضی دادگاه درباره قبول اتهامات گفت: اتهامات رو قبول ندارم.

وی افزود: من در طول این سال‌ها هیچ پولی از سایر متهمان دریافت نکردم و این در حالی است که تعداد 9 فقره چک نبود بلکه تنها 7 فقره بوده است.

این متهم درباره نحوه نقد کردن چک‌ها گفت: تمامی چک‌ها پیش از آنکه به من داده شود پشت نویسی شده بود و زمانی که از یکی از متهمان پرسیدم چک ها برای چه کسی است گفتند برای خسارت افراد مختلف است.

«م-ق» اضافه کرد: من در رابطه با نقد کردن چک‌ها پولی نگرفتم.

قاضی گفت: پس برای چه چیزی پول گرفتی؟

متهم در این لحظه گفت: من اصلا هیچ پولی نگرفتم.

زن میانسال از هول استخدام در دیگ پرونده بیمه افتاد

رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز در اخرین منزل خود به اتهامات یک زن رسیدگی کرد.

این زن 54 ساله که «س.ن» نام دارد به اتهام معاونت در اختلاس و همچنین پولشویی و تحصیل مال نامشروع دستگیر شده است.

وی متهم است که با نقد کردن 22 فقره چک به مبلغ یک میلیارد و 218 میلیون تومان پولشویی و کرده و 135 میلیون تومان هم تحصیل مال منامشروع داشته است.

وکلی این فرد امروز در دادگاه در دفاع از موکلش گفت: همسر خانم «س.ن» آقای «الف-ع» است که پس از اخذ نمایندگی بیمه ایران از همسرش در امور اداری کمک گرفته است.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات موکلم همسرش با شخصی به نام «ب.ی» آشنا شده که به انها وعده استخدام در شرکت بیمه را داده است.

وکیل «س.ن» مدعی شد: موکلم تنها چک هایی که همسرش به او داده را نقد کرده و شوهرش هم پول حاصل از چک ها را به آقای «ب.ک» داده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: موکلم هیچ گونه وجهی را تحصیل نکرده و با عوامل اصلی پرونده هم هیچگونه ارتباطی نداشته است.

پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده بیمه ایران

روز دوم دادگاه اختلاس از بیمه ایران که ساعت 10:30 امروز برای رسیدگی به اتهامات 18 متهم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده بود، بعد از رسیدگی به اتهام 8 نفر از متهمین، به کار خود پایان داد.

در این جلسه که از ساعت 10:30 شروع شده بود به «و.غ»، «ع.ن»، «ه.ن»، «م.ف»، «م.ب.ح» و «م.ع» وکیل خانم «س.ن» رسیدگی شد.

در این نوبت رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه، 3 نفر از متهمان براساس اعلام قاضی دادگاه غیبت داشتند و خود را به دادگاه معرفی نکردند.

این متهمان که هر کدام به اتهام تحصیل مال نامشروع و پولشویی متهم شده‌اند در مواجهه با قاضی پرونده اتهامتشان را انکار کردند.

قاضی کشکولی بعد از استماع  اظهارات متهمان ختم رشسیدگی به پرونده را ساعت 11:55 اعلام کرد و گفت: نوبت بعدی دادگاه فردا ساعت 9:30 برگزار می‌شود.

همچنین ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، هفته آینده و در 3 نوبت ادامه می‌یابد.

*فارس