بر اساس این گزارش، قرار بازداشت متهمان ۲۷دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح ف» و «م ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت بابک زنجانی متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
۳ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»
۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»
۵ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن
۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام
۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
۹ـ پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب