با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه بیستم دادیاری دادسرای ناحیه 12 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : برای گرفتن وجه نقد به دستگاه عابر بانک شعبه تیر دوقلو مراجعه اما زمانیکه کارت بانک را وارد دستگاه کردم ، به علت قفل بودن کلیدهای دستگاه موفق به بازپس گرفتن کارت و یا گرفتن پول نشدم . در همین زمان ، مرد جوانی به دستگاه عابر بانک مراجعه و وانمود کرد که کارتش را با زدن چند عدد ، به راحتی گرفته است. به قصد کمک گرفتن ، نزد این شخص رفته و مشکل گیر کردن کارت خود در داخل دستگاه را با او در میان گذاشتم و از وی خواستم که طریقه پس گرفتن کارت بانک را ، به من نیز بگوید . این شخص مدعی شد که بایستی شماره رمز عابربانک خود را بالعکس وارد دستگاه کرده تا بتوانم کارت خود را بازپس بگیرم ! من نیز با خیال راحت و به تصور گرفتن کارت ، شماره رمز خود را در اختیار این شخص قرار داده اما او نیز پس از دقایقی مدعی شد که قادر به بازپس گرفتن کارت نیست و من می بایست فردا به بانک مراجعه و کارت خود را از رئیس بانک تحویل بگیرم . فردای آن شب ، زمانیکه برای گرفتن کارت به شعبه بانک مراجعه کرده بودم ، متوجه شدم که کارت من در داخل دستگاه نیست و مبلغ 3 میلیون تومان وجه نقد داخل حساب نیز به طور کامل برداشت شده است. رئیس بانک نیز توضیح داد که شب گذشته ، کلیدهای دستگاه عابر بانک آنها به صورت عمدی خراب شده بود.

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان پایگاه هفتم به بررسی تراکنش مالی حساب عابر بانک مالباخته پرداخته و با شناسایی محل برداشت پول ، به این محل مراجعه و در بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته و شناسایی متهم از سوی مالباخته ، اطمینان پیدا کردند که سرقت از سوی همان شخصی انجام شده که مالباخته رمز کارت خود را در اختیارش گذاشته بود.
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی دقیق متهم از سوی مالباخته و با هدف شناسایی و دستگیری این شخص ، دستور انتشار تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین دلیل از شهروندان که موفق به شناسایی متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت و یا محل های تردد و یا دیگر اقدامات مجرمانه وی دارند ، درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 21864804 در اختیار کارآگاهانپایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.