با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی» و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
اظهارات مالباخته
مالباخته در خصوص نحوه کلاهبرداری و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان پول نقد به مأمور قلابی، به کارآگاهان گفت: «ساعت ۱۳: ۰۰ مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۴، در میدان آرژانتین در مسیر رفتن به خانه بودم در طی مسیر فردی حدودا ۴۰ ساله در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شروع به صحبت کرد این شخص در طی صحبت‌هایش مرا مخاطب قرار داد و پرسید: شما فرد با تجربه‌ای هستید و حکومت سابق را نیز دیده‌اید؛ در حال حاضر نیز شرایط کنونی جامعه را نیز تجربه کرده‌اید؛ نظرتان درباره وضعیت زندگی مردم چیست؟ و به این بهانه سر صحبتش را با من باز کرد.
زمانیکه، بنده اظهارات این شخص را تأیید کردم ناگهان وی با عصبانیت شدید عنوان کرد: شما به نظام توهین کرده‌اید و می‌بایست بازداشت شوید و در ادامه خودش را مأمور یکی از وزارتخانه‌های دولتی معرفی کرد.
در آن لحظه از نحوه برخورد و عکس العمل شدید این شخص، به ویژه تهدید مبنی بر بازداشت توسط وی غافلگیر شده و قادر به فکر کردن نبودم؛ در چنین شرایطی در پاسخ به تقاضای بنده مبنی بر عدم بازداشت، این شخص مدعی شد که می‌بایست مبلغی را به عنوان «وثیقه مالی» تا روز مراجعه به محل کار ایشان پرداخت نمایم تا ایشان اجازه آزادی موقت مرا بدهد.
بسیار نگران بیماری قلب خود بودم؛ به ناچار پیشنهاد وی را قبول کرده و با مراجعه به شعبه بانک خجسته در خیابان مطهری، مبلغ ۱۵ میلیون را از حساب خود خارج و به ایشان تحویل دادم.
مالبخته در ادامه اظهاراتش گفت: «در مورخه ۰۶/۱۱/۱۳۹۴، زمانیکه به آدرس اعلام شده از سوی این شخص مراجعه کردم، به بنده توضیح داده شد که اصولا چنین روالی در خصوص دریافت وثیقه از افراد غیرقانونی است و شخص مذکور یک مأمور قلابی بوده است که تحت عنوان مأمور و با تهدید از من کلاهبرداری کرده است؛ لذا با راهنمایی کارکنان وزارتخانهٔ مربوطه به کلانتری محل سکونت خود راهنمایی شدم تا طرح شکایت کنم».
شناسایی تصویر متهم
با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان با مراجعه به شعبه بانک خجسته در خیابان مطهری به بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته بانک پرداخته و با راهنمایی مالباخته موفق به شناسایی تصویر مأمور قلابی شدند که بهمراه مالباخته وارد بانک شده و در ادامه مبلغ ۱۵ میلیون تومان وجه نقد را از مالباخته گرفته و از بانک خارج شده است.
در ادامه تحقیقات و با شکایت تعداد دیگری از شکات و مالباختگان که دقیقا به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، تصاویر بدست آمده از متهم مورد شناسایی قرار گرفت.
مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: «با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می‌شود تا در صورت شناسایی متهم، هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی، مخفیگاه و یا محل‌های تردد این شخص را از طریق شماره تماس‌های ۲۱۸۶۵۶۳۳ و ۲۱۸۶۵۶۴۹ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند».