متهمان، ضمانت‌نامه‌های جعلی را از طریق شرکتی که بر اساس اسناد هویتی یک فرد فوت‌شده ثبت کرده بودند، تهیه کردند. آنها پس از خرید فرآورده از شرکت فوق، آن را در بازار به فروش رسانده و پول آن را میان خود تقسیم کرده بودند.
پس از سررسید بدهی شرکت مذکور، با ارائه ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت( ن . ج ) به بانک مورد نظر معلوم می‌شود که هر سه فقره ضمانتنامه بانکی ارائه‌شده جعلی و فاقد اعتبار بوده است. بر همین اساس، بانک و شرکت نفتي اقدام به شکایت از متهمان کردند که اخیرا پس از بيش از سه سال به محکومیت متهمان منجر شد.
با رسیدگی دستگاه قضایی، جرم متهمان در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در جعل اثبات شد و بدین ترتیب دادگاه 7 تن از متهمان را بابت کلاهبرداری به رد عین مال برده‌شده به میزان 49 هزار تن از يكي از فرآورده هاي نفتي به قيمت روز محکوم کرد.
همچنین 7 تن از متهمان به پرداخت جزای نقدی 400 میلیارد ریال در حق صندوق دولت و متهمان ردیف اول و دوم به پرداخت جزای نقدی 580 میلیارد ریال بعلاوه 10سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. سایر متهمان نیز حبس‌های یک تا 15 سال حبس و مجازات‌های مالی دیگری محکوم شدند.