به گزارش مشرق، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین اصلی با بیان اینکه حسب تشخیص رئیس دادگاه و دستور دادستان تهران با توجه به مأموریتی که از ابتدای این پرونده داشتم نکاتی را پیرامون بحث شناسایی اموال و پیگیری‌های مالی متهم اعلام می‌کنم.

وی با اشاره گستردگی پرونده و اموال متهم در داخل و خارج کشور گفت: متهم شرکت هلدینگ را طوری اداره کرده بود رئیس خودش بود و عدم حضورش با توجه به شناسایی اموال وی توقیف آنها و امر شناسایی اموال به معاونت دادستانی ارجاع داده شد.

معاون دادستان تهران از تهیه لیست اموال متهم در ابتدای پرونده خبر داد و افزود: بابک زنجانی جهت رد اموال فهرستی از تمامی اموال و دارایی‌های خود را نوشته بود؛ اما دراین فهرست چاه‌های نفت او در عراق و تاجیکستان به چشم نمی‌خورد.

تورک ادامه داد: امیدواریم بدهی‌های دولت هر چه سریعتر به بیت المال بازگردد. 

 پس از ارائه فهرست اموال بابک زنجانی پس از ارسال نامه و در بازجویی‌های محل اموال خود را جهت رد مال در خارج از کشور اعلام کرد.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه زنجانی در یک مرحله وجوه خود را در کشور مالزی اعلام کرده بود، گفت: متهم نفتی دست خطی را برای یکی از افرادش در کشور مالزی فرستاد مبنی بر اینکه با هیئت ایرانی مرکب از نمایندگان دادستانی، بانک مرکزی و وزارت نفت جهت وجوه اموال همکاری کند.

وی تصریح کرد: آقای (ع) نماینده متهم در مالزی با دیدن این نامه اظهار تعجب کرد و با اعلام اینکه پولی وجود ندارد مدعی شد بابت هزینه‌های جاری مجموعه زنجانی در مالزی با مشکلات جدی مواجه است.

معاون دادستان تهران به منطقه «لاووان» مالزی به عنوان یکی از مناطق محل فعالیت زنجانی اشاره و تصریح کرد: درحالی متهم از این منطقه تعریف می‌کرد که بررسی‌های هیئت اعزامی ایران از این منطقه متفاوت بود. همچنین محلی‌های این منطقه لاووان را محلی غیر امن دانستند. سفارت ایران نیز سفر هیئت ایرانی به این منطقه را همراه با خطر دانست و این محل منطقه‌ای برای پول شویی بوده است.

تورک با بیان پیشنهادی خطاب به دادگاه گفت: دادگاه در خصوص منطقه «لاووان» از کارشناس خاورمیانه و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.

معاون دادستان تهران در خصوص نحوه آشنایی متهم با نماینده‌اش در مالزی هم توضیح داد: آقای (ع) در حوزه نرم افزاری و همسرش در حوزه وکالت بودند و در فضای تبلیغاتی زنجانی برای تأسیس بانک از وی درخواست کمک می‌کند و چون نتوانسته است فردی با نام اختصاری آقای (م) در تأسیس بانک وی را همراهی می‌کند. 

معاون دادستان تهران با طرح یک سوال ادامه داد: راه اندازی یک بانک آیا به این گونه است یا فقط در موارد غیر قانونی ما شاهد این گونه تخلفات هستیم.

معاون دادستان تهران در ادامه این جلسه اعلام کرد: انتقال سهام به اسم وزارت نفت هنوز صورت نگرفته است. 18 مورد از شرکت ها و دارایی های زنجانی در مجموعه شرکت های وی موجود است که این اموال به نام خود متهم نیست بلکه به نام شرکت های ایشان است.

تورک در خصوص اموال متهم در دبی توضیح داد: متهم نفتی اعلام کرده بود که اگر به قیمت مشخص شده خریدار داشته باشد اموال به نفت واگذار می شود. مسئولان وزارت نفت چند ماه تلاش کردند اما به لحاظ رکود بازار فروش این اموال به قیمت اعلام شده حاصل نشد و درحال حاضر نیز این اموال همچنان در دبی وجود دارد.

معاون دادستان تهران در مورد ملک ایران زمین نیز توضیح داد: این ملک قبل از قضایی شدن به عنوان تضمینی قراردادها مطرح شده بود. در خصوص نحوه قیمت گذاری این ملک نیز اختلافی وجود داشت مبنی بر اینکه دو قیمت 1760 میلیارد تومان و دریک مبلغی 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود.

وی به دست خط متهم نفتی اشاره کردو گفت: ما نامه ای با دست خط خود بابک زنجانی داریم که وی از دادستانی درخواست کرده است که ملک ایران زمین به عنوان رد مال وی مطرح شود. در این خصوص چند نکته مطرح است مبنی بر اینکه ملک ایران زمین از سوی متهم به عنوان عمده دارایی وی معرفی شده بود.

پیش پرداخت این سند معامله ایران زمین از محل اموال نفت یا 40 میلیارد تومان از فروش اف آی بی بانک تأمین شده است و بخشی نیز از محل وام بانک مسکن تأمین شده است و به هیچ عنوان از اموال قدیمی متهم محسوب نمی شود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: عمده اعتراض زنجانی در این خصوص این است که می گوید من این مال را به وزارت نفت داده ام و باید این را کسر کنند. وزارت نفت حتی اگر این مسئله را بپذیرد مورد اعتراض دادستانی خواهد بود چرا که چطور ممکن است هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت وجود داشته باشد؟

قاضی صلواتی: منابع و مدارک وام 15 میلیارد یوریی را که از شیخ گرفتید ارائه دهید

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم نفتی گفت: منابع و مدارک وام 15 میلیارد یورویی را از شیخ گرفتید ارائه دهید؟ 

بابک زنجانی در پاسخ مدعی شد: دعوای ما از روز اول سر پشتوانه و منشا نبود. بانک (م) از طرف این دولت شروع کرد به بازپرس خط دادن که پول‌های من منشا ندارد، بنده گفتم اگر شما منشا پول های من را پیدا کنید داستان و حاشیه ایجاد می شود که با این حرف آقایان فکر کردند از من نقطه ضعف گرفته اند.

متهم نفتی گفت: در مورد منشا نباید از من سوال شود باید از پشتوانه 15 میلیارد یورو سوال شود. بنده در یکی از حساب های بانکی 22 میلیارد یورو پول نقد دارم که گذاشته بودم روز آخر وکیلم آن را رو کند. 

قاضی خطاب به متهم نفتی گفت: نحوه آشنایی با شیخ را توضیح دهید؟

و چنانچه ممکن است شیخ را بیاورید تا ببینیم چنین شخصی وجود دارد یا خیر؟ 

بابک زنجانی پاسخ داد: این موضوع باید در امارات پیگیری شود. 

نماینده دادستان در این لحظه خطاب به قاضی گفت: بابک زنجانی دراین رابطه همواره به حاشیه می رود و بیان می کند که ما حق ورود به این مسئله را نداریم. اگر وی نمی خواهد در این زمینه توضیح دهد بنده توضیح می دهم.

نجفی تصریح کرد: زنجانی بیان می کند که دادستانی تهران حق ورود به بحث منشا و شرکت آی وان را ندارد بنابر این من لازم می دانم مقررات قانونی را به استحضار برسانم. متهم نفتی در حالی اظهار می کند که چون بانکهایش در خارج از کشور هستند دلیلی بر ورود دادستان نیست که طبق قانون این امر امکان پذیر است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی جدید و همین طور در ماده 4 قانون مجازات اسلامی سابق از آنجایی که عملیات مجرمانه متهم منتهی به بردن مال بیت المال و اموال وزارت نفت شده است بنابر این اجازه ورود و رسیدگی به این مسئله برای دادستان وجود دارد.

نجفی گفت: طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شوند در صورتی که به ایران اعاده شوند طبق قانون ایران مجازات می شوند، همچنین ماده 13 آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند چنانچه از اتباع ایران باشند قابلیت پیگیری دارند.

نماینده دادستان گفت: طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا چک های صادره و اسناد تعهد آور بانکی را به قصد اخلال در ارز پولی و بر هم زدن نظام امنیت اقتصادی جعل و استفاده کند به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود.

نماینده دادستان در مورد ادعاهای متهم نفتی و تناقضات وی در مورد 5میلیارد یورو گفت: در طول رسیدگی به پرونده در ابتدای کار زنجانی ادعا می کرد وجوه نفت را در بانک مالزی خود تأمین کرده است اما بعدها مشخص می شود این وجوه در جاهای دیگر و در داخل کشور هزینه شده است و زنجانی در این مورد گفته که دادستانی و بازپرس صلاحیت ندارند به اموال و وجوه خارجی بنده ورود کنند.

نجفی گفت: از کلیه بانکها که کارت ها را خریداری کردند استعلام شده و آنها گفته اند ما وجوه را پیشاپیش به زنجانی پرداخت می کردیم، این کارتها ربطی به منشا آی وان ندارد و سیستم آی وان توسط (م) طراحی شده است.

متهم نفتی در حالی در جلسات گذشته از همکاری (م م) تحت عنوان تایپیست صحبت می کرد که نماینده دادستان در این زمینه تصریح کرد: (م م) تایپیست محض نبوده و مدتها در مجموعه شما کار مالی می کرده است و عضو هیئت مدیره شورای کنت بوده است بنابر این از قضایا بی اطلاع نبوده است.

نماینده دادستان گفت: (م م) اظهار داشته که محل شارژ آی وان واریزی نفت و بانک مرکزی است که در جلد شانزدهم کیفرخواست زنجانی بیان کرده بابت 60 هزار میلیارد تومان سیستم آی وان از شرکت ضمانت نامه دریافت شده است.

نجفی خطاب به متهم نفتی ادامه داد: شما که ادعا می کنید شیخ به شما اعتماد داشته بفرمایید این فرد کجاست؟ محل کارت، هویت و سکونت این فرد را بیان کنید. آیا ممکن است این فرد منابع آزادی را به اندازه 15 میلیارد بلا تکلیف داشته باشد و بیاید مورد استفاده قرار دهد؟ این امر غیر منطقی است.

زنجانی: ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم/ دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود/ این اموال را آتش بزنید ولی به نفت ندهید

بابک زنجانی در آغاز هفتمین جلسه دادگاه و در ادامه دفاعیات خود، اظهارداشت: می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.

وی افزود: البته قرار بود روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد، این مطلب را عنوان کنم.

بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، 4 ماشین و 2 موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

نماینده دادستان: طبق استعلام صورت گرفته شرکت آی وان کار مالی انجام نمی دهد

نماینده دادستان گفت: آیا شرکت ارائه دهنده خدمات آی وان ارائه تسهیلات هم انجام می دهد؟ این درحالی است که طبق استعلام این شرکت بیان کرده که کار مالی انجام نمی دهد. حال اگر این فرض را هم بپذیریم باز هم سوال این است که آیا این شرکت اساساَ می توانست چنین تسهیلاتی را ارائه دهد.

نجفی تصریح کرد: متهم نفتی در قراردادی اعلام کرده که هزینه حج و زیارت را از محل شرکت آی وان پرداخت کرده اما شرکت نفت بعدا اعلام کرد که از محل اموال نفتی پرداخت شده است.

وی گفت: این موارد نشان دهنده تلاش برای اخلال در نظام اقتصادی بوده است به طوری که ( ف د) در مورد اس تی تی بنکرز گفته در دوره ای برای خرید و فروش به دلیل تحریم ها وون کره در کشور توزیع شد.

در ادامه بابک زنجانی در جایگاه حاضر شد و گفت: بازپرس از من پرسیده بود که چه مقدار پول به آی وان حواله کردید؟ این درحالی است که من در زندان اطلاع دقیقی نداشتم.

متهم نفتی مدعی شد من موظف بودم هر چه اطلاعات داشتم به وزارت اطلاعات بدهم بنابر این اطلاعات را روی DRAFT می گذاشتم  و آنها بر می داشتند. 

وکیل بابک زنجانی در ادامه خطاب به معاون دادستان تهران گفت: مجموعه دادستانی تهران با زحمات شبانه روزی کار کارشناسی را پیگیری کردند و ما از دادستانی در مورد ارزیابی اموال متشکریم، مشکل ما کارشناسی است.

قاضی صلواتی گفت: با توجه به تکذیب وزارت اطلاعات از داشتن هر گونه ارتباط شما می گویید که به آنها اطلاعات می دادید، شما تاکنون نتوانسته اید مدرک محکمه پسندی درمورد وام 15 میلیارد دلاری ارائه دهید. آیا همه اشتباه می کنند و شما راست می گویید؟

قاضی خطاب به متهم گفت: از شما دیروز پرسیده شد که این شیخی که  از وی صحبت می کنید چه کسی است؟ آیا وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه توضیح دهید.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: شیخ و شرکت یوروسف وجود دارند و می توانم از شیخ بخواهم که بیاید و در این زمینه صحبت کند، (م ب) صاحب شرکت یوروسف است و این شرکت در اوکراین ثبت شده و مجموعه خیریه ای است که یکی از طرف حساب های من بوده است.

وکیل متهم نفتی: باید ببینیم منابع مالی و پشتوانه موکلم چیست؟ 

کوهپایه زاده خطاب به قاضی گفت: شما سوال پرسیدید که آقای شیخ را معرفی کنید. به فرض موکل بنده عاجز از معرفی باشد اما به نظر بنده اینکه نماینده دادستان باز هم پشت تریبون قرار بگیرند و مطالب کیفرخواست را قرائت کنند صحیح نیست البته تشخیص این امر با قاضی است.

وی ادامه داد: به فرض محال همه ادعاهای مطرح شده صحت داشته باشد باید ببینیم منابع مالی و پشتوانه موکلم چیست؟ بنابراین از نماینده دادستان خواهش می کنم اجازه بدهند دفاعیات موکلم تماماَ قرائت شود.

قاضی خطاب به متهم نفتی تصریح کرد: اگر منابع و مدارکی دارید در جلسات بعدی دادگاه ارائه دهید.

بابک زنجانی گفت: نامه 22 میلیاردی یکی از حساب هایم را ارائه می کنم و اگر لازم باشد شیخ را می توانم بیاورم.

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی پایان یافت و جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.