ضرب‌الاجل بانک مرکزی‌ برای پیاده‌سازی ‌دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری‌

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهیم.

۲۵ آبان ۰۲ - ۱۴:۱۷

شاکرمی:

۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.

۲۸ اردیبهشت ۰۲ - ۱۲:۴۴

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

۱۵ آبان ۰۱ - ۱۷:۲۸

چرا ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های غیرقانونی متوقف نمی‌شود؟

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، سوال این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

۱۱ مرداد ۰۰ - ۱۶:۲۲