رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد:

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

۱۵ آبان ۰۳ - ۲۳:۰۱

به دنبال هشدار بانک مرکزی انجام شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک کشور

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

۱۵ آبان ۰۳ - ۱۲:۴۲

سردار رحیمی خبر داد؛

دستگیری متهمان ارزی با معاملات دروغین هزار میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان معاملات دروغین ارز خبر داد.

۲ مهر ۰۳ - ۱۲:۳۰

بابک زنجانی چگونه بازداشت و محاکمه شد؟

معاون دادگستری استان تهران، پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرونده اقتصادی کشور که منتهی به تشکیل پرونده ۲۰۶ جلدی بابک زنجانی و بازداشت و محاکمه وی شد را تشریح کرد.

۱۲ تیر ۰۳ - ۱۳:۲۶

مریم رجوی در فرانسه ممنوع الخروج شد

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

۸ تیر ۰۳ - ۱۷:۰۶

رئیس‌جمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو می‌رود؟

حکم دادگاه نیویورک در آمریکا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، بازخوردهای مختلفی در میان حزب‌گرایان آمریکایی و نیز افراد و شخصیت‌های مستقل در این کشور داشته است.

۱۵ خرداد ۰۳ - ۰۴:۱۶

تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

۹ خرداد ۰۳ - ۱۸:۲۶

گزارش ویژه مشرق/

پشت پرده منابع مالی موسسه مصاف ایرانیان به روایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس/ سرنوشت نامشخص ۸ میلیارد تومان برداشت نقدی از حساب مصاف/ موسسه خیریه چگونه یک شبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد

در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده است که موسسه مصاف تراکنش‌های مشکوک در حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

۲۹ اردیبهشت ۰۳ - ۱۲:۳۴

افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا

رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.

۱۷ فروردین ۰۳ - ۱۵:۲۸

ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

۱۶ اسفند ۰۲ - ۱۶:۱۶

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

۱۵ اسفند ۰۲ - ۱۳:۵۹

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

۲۷ بهمن ۰۲ - ۱۴:۳۳

جزئیات استرداد مسعود ترکیبی به ایران

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به کشور خبر داد.

۱۰ بهمن ۰۲ - ۱۸:۴۵

مسعود ترکیبی دستگیر و به ایران بازگردانده شد

رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

۱۰ بهمن ۰۲ - ۱۴:۱۸

ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.

۲ بهمن ۰۲ - ۰۸:۱۳

در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛

عقب‌نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

۱ بهمن ۰۲ - ۱۴:۳۳

آشنایی با زندانبان تروریست ‌ها؛

شبکه پول‌شویی و جعل منافقین چگونه فعالیت می‌کند؟

محمد سادات خوانساری متهم ردیف ۴۷ دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین در ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی، بنا به درخواست کشور سوئیس، به اتهام پولشویی و کلاهبرداری در بلژیک بازداشت می شود.

۲۶ دی ۰۲ - ۱۰:۲۶

یک متهم فراری از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.

۱۹ دی ۰۲ - ۱۹:۳۹

کوه‌پایه زاده اعلام کرد؛

قاتل «مرحوم جعفر آقایی» به اعدام محکوم شد

یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم «جعفر آقایی» را تشریح کرد و گفت: قاتل به اعدام و آمر به قتل به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

۹ دی ۰۲ - ۰۸:۴۳

متهم پولشویی ۷۱۰ میلیاردی نقره داغ شد

حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی صادر شد.

۲۹ آذر ۰۲ - ۱۰:۰۰

مسئول پول‌شویی منافقین در اشرف۳ محاکمه شد/ خانه‌های تیمی نفاق چگونه اداره می‌شد؟

قدسی خرازیان در سال ۱۳۸۲ در قسمت تامین مالی تروریسم گروهک تحت نظر محمد طریقت منفرد فعالیت داشته فلذا در جریان کلیه فعالیت‌های مالی و پولشویی تشکیلات بوده است.

۲۹ آذر ۰۲ - ۰۷:۴۳

ضرب‌الاجل بانک مرکزی‌ برای پیاده‌سازی ‌دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری‌

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهیم.

۲۵ آبان ۰۲ - ۱۴:۱۷

مرکز اطلاعات مالی خبر داد:

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

۱۶ آبان ۰۲ - ۱۹:۰۱

بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!

بزک‌کنندگان FATF وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند.

۲۵ مهر ۰۲ - ۰۷:۳۶

دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.

۱۲ مهر ۰۲ - ۲۰:۳۵