به گزارش مشرق، جعفری دولت آبادی در راستای اعمال تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ضرورت انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلاهبرداری با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، اسامی 6 نفر از کلاهبردارانی را که از طریق پولشویی وجوه کلانی به دست آورده بودند به این شرح اعلام کرد.
1ـ آقای ح . ج فرزند عبدعلی از بابت پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعا محکوم به مصادره همه اموال و املاک ناشی از جرم، رد مال به نفع مال باختگان، پرداخت 822،387،970،959 ریال جزای نقدی به نفع دولت، دو سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی .
2 ـ آقای م . ش فرزند باقر به علت پول شویی محکوم به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان 34،146،627،219 ریال به نفع دولت، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
3ـ آقای الف . الف فرزند حسین به علت پول شویی به پرداخت جزای نقدی به میزان 21،010،963،693 ریال به نفع دولت، ضبط همه املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛
4ـ آقای محمد . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 13،013،851،828 ریال در حق دولت، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
5ـ آقای محمود . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی، به پرداخت جزای نقدی به میزان 5،840،687،500 ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛
6ـ آقای محسن . ج فرزند عبدعلی به علت پول شویی، محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان 22،002،875،000 ریال در حق دولت، ضبط کلیه املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محل وقوع جرم اولیه ، استان خوزستان بوده است که در آن افرادی از بیش از 14 هزار نفر کلاهبرداری کردند و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار این متهمان قرار داده اند.
جعفری دولت آبادی افزود: نامبردگان برای مخفی ماندن منشأ وجوه، به خرید املاک متعدد در سراسر کشور و نیز سکه و ارز مبادرت و برای جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه این نامه افزوده است: املاک و اموالی به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال از محکومان این پرونده توقیف شده که برای احقاق حق مال باختگان در شرف مزایده و فروش در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران است.
1ـ آقای ح . ج فرزند عبدعلی از بابت پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعا محکوم به مصادره همه اموال و املاک ناشی از جرم، رد مال به نفع مال باختگان، پرداخت 822،387،970،959 ریال جزای نقدی به نفع دولت، دو سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی .
2 ـ آقای م . ش فرزند باقر به علت پول شویی محکوم به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان 34،146،627،219 ریال به نفع دولت، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
3ـ آقای الف . الف فرزند حسین به علت پول شویی به پرداخت جزای نقدی به میزان 21،010،963،693 ریال به نفع دولت، ضبط همه املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛
4ـ آقای محمد . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 13،013،851،828 ریال در حق دولت، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
5ـ آقای محمود . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی، به پرداخت جزای نقدی به میزان 5،840،687،500 ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛
6ـ آقای محسن . ج فرزند عبدعلی به علت پول شویی، محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان 22،002،875،000 ریال در حق دولت، ضبط کلیه املاک حاصل از جرم، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محل وقوع جرم اولیه ، استان خوزستان بوده است که در آن افرادی از بیش از 14 هزار نفر کلاهبرداری کردند و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار این متهمان قرار داده اند.
جعفری دولت آبادی افزود: نامبردگان برای مخفی ماندن منشأ وجوه، به خرید املاک متعدد در سراسر کشور و نیز سکه و ارز مبادرت و برای جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه این نامه افزوده است: املاک و اموالی به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال از محکومان این پرونده توقیف شده که برای احقاق حق مال باختگان در شرف مزایده و فروش در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران است.
