به گزارش مشرق، بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهان شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در تاریخ 04/ 12/ 1393 منتشر شد.
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 04/ 12/ 1393، در محل هتل پارسیان با حضور بیش از 90 درصد از سهامداران و نمایندگان آنان و همچنین اعضای هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد.
ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب و سپس مجمع وارد دستور شد:
1- آقای مسعود بهزادپور (نماینده لیزینگ آتیه الوند) رئیس
2- آقای محمدقاسم طاهری (نماینده بانک صنعت و معدن) ناظر
3- آقای محمدرضا زنگنه (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) ناظر
4- آقای فرامرز امین دانشپور منشی
الف- قرائت گزارش هیأت مدیره و تصمیمات متخذه:
آقای داریوش حمیدی مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به سهامداران گزارشی از فعالیت جاری و اهداف آتی به ویژه اجرای طرح تکمیل ظرفیت LAB و وضعیت مالی و نقدینگی شرکت به استحضار سهامداران می‌رسانید.
- مجمع عمومی به اتفاق اراء از هیات مدیره و مدیرعامل برای تلاش و کوششی که برای پیشبرد اهداف و حفظ روند تولید و فروش و صادرات فرآورده‌ها به عمل آورده‌اند سپاسگزاری و قدردانی شایسته کرد.
- مجمع عمومی به اتفاق اراء بر اجرای طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB در اصفهان (تبدیل 80 هزار تن در سال نرمال پارافین به LAB) و سرعت بخشیدن به کارهای این طرح توسعه تاکید و سفارش کرد.
ب- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصمیمات متخذه توسط مجمع:
گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/09/30 قرائت شد. مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل (ترازنامه، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد) در سال مذکور، درخصوص موارد مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی به شرح زیر تعیین تکلیف نمود:
- در رابطه با بند 4 گزارش حسابرس مستقل راجع به 10% عوارض بر ارزش افزوده نفت سفید مقرر شد شرکت همچنان پیگیرِی‌های خود را طی سال مالی منتهی به 1393/09/30 تا حصول نتیجه قطعی و استیفای حقوق شرکت ادامه دهد.
- در رابطه با بند 5 گزارش حسابرس مستقل مقرر شد با مسئولان شرکت پالایش نفت اصفهان مذاکره شود و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به حل مشکل اقدام شود.
مقرر شد تا حد ممکن جریمه مندرج در بند 5 گزارش حسابرس پرداخت نشود و ترتیبی اتخاذ شود تا پرداختها در زمان‌های پیش‌بینی شده در قرار داد صورت پذیرد.
- در رابطه با بند 7 گزارش بازرس قانونی، اجرای مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت آئین‌نامه انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید قرار گرفت.
ج- سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه:
1- پاداش هیأت مدیره به مبلغ 3.500.000.000 (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال ناخالص تصویب شد و مقرر گردید توسط هیات مدیره شرکت بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تقسیم و پرداخت شود.
2- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1393/09/30 مبلغ 7.000.000 (هفت میلیون) ریال ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در هر ماه تعیین شد.
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 04/ 12/ 1393، در محل هتل پارسیان با حضور بیش از 90 درصد از سهامداران و نمایندگان آنان و همچنین اعضای هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد.
ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب و سپس مجمع وارد دستور شد:
1- آقای مسعود بهزادپور (نماینده لیزینگ آتیه الوند) رئیس
2- آقای محمدقاسم طاهری (نماینده بانک صنعت و معدن) ناظر
3- آقای محمدرضا زنگنه (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) ناظر
4- آقای فرامرز امین دانشپور منشی
الف- قرائت گزارش هیأت مدیره و تصمیمات متخذه:
آقای داریوش حمیدی مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به سهامداران گزارشی از فعالیت جاری و اهداف آتی به ویژه اجرای طرح تکمیل ظرفیت LAB و وضعیت مالی و نقدینگی شرکت به استحضار سهامداران می‌رسانید.
- مجمع عمومی به اتفاق اراء از هیات مدیره و مدیرعامل برای تلاش و کوششی که برای پیشبرد اهداف و حفظ روند تولید و فروش و صادرات فرآورده‌ها به عمل آورده‌اند سپاسگزاری و قدردانی شایسته کرد.
- مجمع عمومی به اتفاق اراء بر اجرای طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB در اصفهان (تبدیل 80 هزار تن در سال نرمال پارافین به LAB) و سرعت بخشیدن به کارهای این طرح توسعه تاکید و سفارش کرد.
ب- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصمیمات متخذه توسط مجمع:
گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/09/30 قرائت شد. مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل (ترازنامه، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد) در سال مذکور، درخصوص موارد مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی به شرح زیر تعیین تکلیف نمود:
- در رابطه با بند 4 گزارش حسابرس مستقل راجع به 10% عوارض بر ارزش افزوده نفت سفید مقرر شد شرکت همچنان پیگیرِی‌های خود را طی سال مالی منتهی به 1393/09/30 تا حصول نتیجه قطعی و استیفای حقوق شرکت ادامه دهد.
- در رابطه با بند 5 گزارش حسابرس مستقل مقرر شد با مسئولان شرکت پالایش نفت اصفهان مذاکره شود و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به حل مشکل اقدام شود.
مقرر شد تا حد ممکن جریمه مندرج در بند 5 گزارش حسابرس پرداخت نشود و ترتیبی اتخاذ شود تا پرداختها در زمان‌های پیش‌بینی شده در قرار داد صورت پذیرد.
- در رابطه با بند 7 گزارش بازرس قانونی، اجرای مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت آئین‌نامه انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید قرار گرفت.
ج- سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه:
1- پاداش هیأت مدیره به مبلغ 3.500.000.000 (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال ناخالص تصویب شد و مقرر گردید توسط هیات مدیره شرکت بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تقسیم و پرداخت شود.
2- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1393/09/30 مبلغ 7.000.000 (هفت میلیون) ریال ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در هر ماه تعیین شد.
