آقای رئیس جمهور؛ همه چیز محیای FATF داخلی است

با وجود تایید و تاکید کارشناسان در مورد پیاده سازی FATF داخلی و پیشنهاد چندین باره رئیس جمهور اما همچنان تحرکی از سوی دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

۲۵ آذر ۰۳ - ۱۸:۳۳

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

۲۰ آذر ۰۳ - ۱۶:۳۰

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده

برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.

۱۴ آبان ۰۳ - ۲۱:۳۴

ضربه FATF به اقتصاد لبنان در میانه جنگ با رژیم صهیونیستی

گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) امروز جمعه از اضافه‌شدن لبنان به فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خبر داد.

۴ آبان ۰۳ - ۲۲:۰۵

تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

۹ خرداد ۰۳ - ۱۸:۲۶

افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا

رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.

۱۷ فروردین ۰۳ - ۱۵:۲۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تشریح کرد:

برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.

۱۹ اسفند ۰۲ - ۲۱:۱۵

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

۲۷ بهمن ۰۲ - ۱۴:۳۳

ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.

۲ بهمن ۰۲ - ۰۸:۱۳

در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛

عقب‌نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

۱ بهمن ۰۲ - ۱۴:۳۳

نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی:

قانون مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم جدی گرفته شد

نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد.

۱۶ دی ۰۲ - ۱۹:۳۲

دو جدید فروش خودروهای وارداتی از شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ + جزئیات

دور جدید فروش خودروهای وارداتی از فردا ۲۷ آبان آغاز و تا روز دوشنبه ۲۹ آبان ادامه می‌یابد.

۲۶ آبان ۰۲ - ۱۵:۵۷

ضرب‌الاجل بانک مرکزی‌ برای پیاده‌سازی ‌دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری‌

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهیم.

۲۵ آبان ۰۲ - ۱۴:۱۷

توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به‌روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

۲۲ اسفند ۰۱ - ۲۲:۳۷

حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد؛

حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله  حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.

۱۵ آذر ۰۱ - ۱۶:۱۶

هشدار مهم قوه‌قضاییه به مردم درباره سواستفاده دلالان ارز

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد.

۱۵ آبان ۰۱ - ۲۲:۱۲

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

۲۸ اردیبهشت ۰۱ - ۲۱:۱۶

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد.

۲۵ اردیبهشت ۰۱ - ۱۷:۵۲

پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.

۱۸ فروردین ۰۱ - ۱۱:۴۴

جزئیات رفع ممنوعیت ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی به مردم

بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد.

۲۶ بهمن ۰۰ - ۰۹:۴۴