این پرونده حدود 84 متهم در دو بخش كاركنان بیمه ایران و كاركنان استانداری تهران دارد كه علاوه بر اخذ آخرین دفاعیات از متهمان اصلی بخش كاركنان استانداری ، سایر متهمان نیز باید با حضور در دادگاه از اتهامات مطرح شده در كیفرخواست دفاع كنند.
افشای راز دوکیسه پر از تراول در دادگاه
در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات ذبیحزاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» رسید.
ذبیحزاده گفت: اقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.
وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمیدانم به چه اتهامی محاکمه میشود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده است و مبتنی بر مشتریمداری بوده است.
ذبیحیزاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی میشود که این فرد مدعی میشود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمزدار به حساب «ج ـ الف» واریز میکردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقرشهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود را دریافت کردم.
ذبیحزاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری میکند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام میدهند و چک های برگشتیشان را با چکهای بدون مشکل تعویض میکنند.
نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیاردها تومان وجه چکهای نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح » مدعی شد به این دلیل پولها را به حساب من واریز میکند که سایر بانکها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.
وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چکپولهای نو به مشتریان متقاضی این چکپولها داده شود.
ذبیحیزاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پولهای کثیف رخ داده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند.
وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید میکند که متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.
دفاع از پرداخت رشوه 126 میلیونی
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحیزاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.
ذبیحیزاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».
وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» 15 میلیون تومان پول داده است.
وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمد است که آقای « ذ ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام« م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.
وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی » تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.
ذبیحیزاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباطکریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته است که به دنبال کسی میگردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد.
فرد مذکور به متهم میگوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که میتواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
متهم بعد از آن ادامه میدهد که 15 میلیون تومان بابت حقالوکاله از وی گرفتهاند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمینشهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمینشهری واقف میشود.
نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوهای داده و نه رشوهای گرفته است.
ذبیحیزاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه 6 دفتر اسناد رسمی رباطکریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالتنامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.
منشاء اختلاس بیمه از زبان وکیل مدافع
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه میکند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح میکند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه میکنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی در پروندهاش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در 25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.
نمونههایی از همین ادعاست آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانستهاند نسبت به رصدکردن مسئولین و مسئولیتها موفق باشند.
وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهلانگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا میکند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند.
این وکیل مدافع ادامه داد: اگر یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته میشود و مایه فخر و مباهات دولت است هزینه این ساختمانها صرف بهینه سازی سازمان بازرسی میشد دیگر شاهد این دادگاهها نبودیم و زانوی غم بغل نمیکردیم.
وی با بیان اینکه موکل من سر سوزنی هم فکر نمیکرد در جایگاه متهمان قرار گیرد گفت: 137 صفحه لایحه در دفاع از موکل نوشتم و به بازپرس پرونده دادم. اما اگر فقط یک برگه از دفاعیات من را میخواند موکل من اکنون در لباس متهم قرار نمیگرفت.
وکیل مدافع متهم « م ـ الف» با بیان اینکه بازپرس حتی به نظریه کارشناس هم توجه نکرد گفت: لایحه دفاعیه من گم شده است.
وکیل: چرا درباره استاندار سکوت کردهاید؟
وکیل مدافع «م ـ الف» مدیر کل وقت امور اتباع استانداری تهران در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: استاندار وقت تهران طی حکمی موکل من را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و مشاور خود منصوب کرد.
وی ادامه داد: مدتی بعد از این انتصاب ذیحساب استانداری تهران با تصور تصدی بیش از یک شغل توسط موکل من این موضوع را به آقای «ی ـ د» منعکس کرد که در نهایت موکل من بدون هیچ تعللی استعفای خود از مدیرعاملی این سازمان را اعلام کرد اما با آن مخالفت شد.
موکل من تمام سعی خود را بعد از نامه ذیحسابی به کار گرفت تا از این پست کنار رود اما با استعفای او موافقت نکردند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در اساسنامه سازمان همیاری شهرداری موسوی لاری وزیر وقت کشور خطاب به استاندار صراحتاً به ماده 84 قانون شهرداری اشاره میکد که میگوید سازمان همیاری شهرداری اصلا سازمان دولتی نیست و شخصیت مستقل حقوقی دارد و طبق چارت تشکیلاتی این سازمان زیرمجموعه هیچ نهادی نیست.
وی افزود: حقوق ماهیانه موکل من در این پست 2.5 میلیون تومان بود اما او بدون اینکه بداند منع قانونی دارد یا خیر از دریافت این حقوق خودداری کرده بود.
با توجه به دلایل و مدارک موجود تصدی مسئولیت در سازمان همیاری برخلاف قانون نیست که اگر این گونه باشد باید گفت چرا مسئولان مهر سکوت بردهان زدند زیرا آقای تمدن استاندار فعلی مسئول سازمان همیاری است و چند معاون وی و برخی شهرداران نیز در این سازمان هستند.
وکیل مدافع خطاب به دادگاه گفت: منتظر دفاع نماینده دادستان از کیفر خواست صادره و پاسخ به اظهارات خودم هستم و معتقدم باید مانند دفاع از پایاننامه بهترین دفاع را ارائه دهد. تا در افکار عمومی قبول واقع شود.
وی با بیان اینکه طرح آمایش با فرمان سردار ذوالقدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور اجرا شد گفت: کارشناسان وزارت کشور بالغ بر 600 میلیون تومان پول برای اجرای این کار تخصیص دادند که بعد از مدتی به خاطر اینکه محل اصلی این پول مربوط به مصرف سوخت بود به سرعت به استانداری دستور دادند پول را برداشت نکرده و عودت بدهند.
وی افزود: موکل من 14 ماه بدون بودجه و برای حفظ آبروی استانداری شبانهروز از تمام کارکنان مجموعه استفاده کرد و در نهایت رتبه اول کشور را به دست آورد. اما در این راه ناگزیر بود که مبلغ 159 میلیون تومان را برداشت کند. مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با مجوز و استعلام از آقای «الف ـ م» معاون وقت برنامهریزی و توسعه انسانی استانداری بابت پاداش به همه کارکنان پرداخت شده است در الی که بابت پاداش به او اتهام اختلاس زدهاند.
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه قطعا «الف ـ م» با مجوز آقای «م ـ ت» استاندار تهران این اجازه را داده است متن نامه موافقت با این پرداخت خطاب به «الف ـ م» را قرائت کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از سازمانهای لشکری و کشوری از موکل من بابت عملکردش تقدیر و تشکر کردهاند گفت: کارشناس رسمی عملکرد وی را تایید و تصریح کرده که مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با نظر مسئولان وی پرداخت شده است.
وکیل مدافع خاطر نشان کرد: موکل من تاوان عملکردی را پس میدهد و به عناوینی متهم شده است که در حال حاضر همچنان در حال وقوع است و مسئولان نظارتی مهر سکوت بر دهان خود زدهاند.
وی ادامه داد: اگر موکل من روال قانونی را در اداره اتباع بیگانه عمل نکرده است نعل به نعل همین اتفاق در حال حاضر در حال رخ دادن است.
اگر این اتهام به موکل من منتسب است بقیه افراد را هم به دادگاه اظهار کنیم.